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扁洗钱案如滚雪球「二次金改」列入调查

作者 台北特约记者 陈民峰

发表日期 24/08/2008 更新日期 24/08/2008 12:10 TU

扁洗钱案如滚雪球「二次金改」列入调查
●陈水扁海外洗钱案可以说是最近台湾最受国际瞩目的新闻，甚至连陈水扁的住宅都被检察官搜索，陈水扁真的贪污吗？
就洗钱案来说，瑞士联邦司法部要求台湾协助调查的函件里面，已经证实陈水扁的家族把2100万美金从新加坡转到瑞士，陈水扁也承认这是他太太吴淑珍汇出去的，但他说这是市长和总统选举的结馀款。也就是说，被抖出海外有巨款已经证实，但究竟是贪污所得还是选举结馀款，未来就要靠检察官查明真相了。
●一週以来，台湾的检察官动作频频，调查的范围愈来愈大，搜索的地方也愈来越多，这个案子可疑的地方究竟在哪裡？
首先，如果真如陈水扁说的，是选举结馀款，要做为公益用途，光明正大，为什麽要汇到海外？其次，就算汇到海外，为什麽要用陈水扁的大舅子和儿子、媳妇的「人头」层层转汇？更糟的是，转汇过程中为什麽还要设立一家登记在开曼群岛的假公司，把钱转入这家公司的帐户再转出去？还有，起初把钱从台湾汇出去的方式，吴淑珍的大哥已经承认，总共一亿元是透过银楼，用地下汇兑的方式汇出去。这些手法都说明，这钱可能是葬钱，和国际洗钱惯用手法一样，也是让检察官高度怀疑并且扩大侦查的原因。
●搜查陈水扁的住宅有没有具体收穫？
检察官搜索了陈水扁的住宅和办公室，带走了帐册和电脑主机，经过比对，发现陈水扁在台湾内部还有四个帐户，其中最神秘的是台新银行南门分行的帐户，这个帐户从2003年底开户，到2004年三月结束，开户期间总共只有三个月，正好是总统选举前后，三个月内进出交易达四百多笔，金额高达五亿八千多万元，可能是政治献金。其中最可疑的是，陈水扁曾透过当时总统府机要秘书陈镇慧，密集汇款一亿六千多万元到这个帐户，其中最大单笔五千万元，还是用现金存入，这些都是检察官要清查的部分。
●据说台湾的法务部怀疑当初陈水扁推动的「二次金改」也涉及弊端，可能和陈水扁的海外钜款有关，这是怎麽回事？
所谓「二次金改」是第二次金融改革，当初认为台湾金融自由化之后，银行开得太多，恶性竞争结果，大家都不容易生存，影响金融的安定，也为了加强金融单位的国际竞争力，所以展开金融机关的合併。这些合併案一直都有传言，比如说，民营的小银行居然可以併购资本额比他大好几倍的公营银行，各界怀疑扁政府图利财团，在背后收受好处。这次可能检察官已经查到什麽资料，所以行政院正式宣布，要把当初「二次金改」整个流程的公文全部重新检查一遍，而且锁定所谓四大案，包括台新金控公司入主彰化银行等案件。政府并且呼吁台湾的企业家，如果在前政府时期涉及贿赂，不必担心，只要自首，政府将减免刑责。这都显示，陈水扁的海外密帐，问题很不单纯。
●还有一位台湾的调查局长也被检察官传讯，这是怎麽回事？
今年元月卸任的前调查局长叶盛茂，是陈水扁任命的调查局长，也就是陈水扁的人马。国际洗钱防制单位「艾格蒙联盟」早在今年元月就把陈水扁家族海外洗钱的资料传给调查局「洗钱防制中心」，这位调查局长说事件敏感，要亲自把公文送交检察总长，结果公文一去不回，还对属下说，已经交出去了。以致直到七月瑞士联邦司法部来函，台湾司法单位才掌握到洗钱的消息，整整延后了六个月，检察官怀疑调查局长是不是已经向陈水扁通风报信，甚至把艾格蒙联盟的资料交给陈水扁，所以随后也搜索他的家、办公室等三个地点，取得叶盛茂的笔记和电脑，正在深入追查。
●接下来台湾的检察官还会有甚麽行动？
陈水扁的儿子陈致中和媳妇黄睿靓现在都在美国，检察官比对搜索的资料后发现，他们两人不只是陈水扁和吴淑珍的「人头」而已，高度怀疑瑞士的帐户都是他们在打理，两人不是共犯也是帮助犯，所以已经把两人改列为被告，并且发出传票，要求九月初回台湾接受调查，如果不到，就发布通缉。
还有司法单位已经取得瑞士同意提供司法互助，星期三，检察官将亲自前往新加坡，要求新加坡也提供司法互助。还将要求美国和开曼群岛司法单位提供台湾协助。这显示检察官怀疑陈水扁家族在美国也有帐户，另外陈水扁疑似卖官的消息也首度被污点证人检举，全案愈滚愈大，未来我也会在本台的各节新闻时段当中，为听友作最快速的追踪报导。