Испанский следователь Бальтасар Гарсон подозревает Олега Дерипаску в отмывании денег

опубликовано 18/10/2009 Последнее обновление 18/10/2009 17:37 GMT

Олег Дерипаска
kasparov.ru

По сведениям испанской газеты «Эль Мундо», в период с 2001 по 2004 год О.Дерипаска участвовал в крупных операциях по отмыванию денег на общую сумму в 4 миллиона евро. Следствие интересуется фирмой, зарегистрированной в городе Валенсия, которая является филиалом российской компании UMGC. Пресс-служба российского олигарха отрицает эту информацию.

Российский олигарх Олег Дерипаска подозревается в отмывании денег через счета русской мафии в Испании. Речь идет о мафиозной группировке «Измайловская». Об этом сообщает сегодня агентство Франс Пресс, со ссылкой на испанскую газету «Эль Мундо». По сведениям газеты, с 2001 по 2004 год О.Дерипаска участвовал в крупных операциях по отмыванию денег на общую сумму в 4 миллиона евро. Об этом газете рассказал источник, близкий к следствию. По его информации, следствие интересуется фирмой, зарегистрированной в городе Валенсия, которая является филиалом российской компании UMGC, владельцами которой являются Дерипаска и его партнеры, - М. Черный и М. Маймадов.

Эта фирма, специализирующаяся на железе первичной плавки, приобрела его в России за одну цену, а в итоговых документах была отражена другая сумма. Именно разница в сумме и составляет, по мнению следствия, отмываемые деньги. Как пишет газета, в начале декабря испанский следователь Бальтасар Гарсон планирует нанести визит в Москву для беседы с этим олигархом, являющимся другом Владимира Путина. Пресс-служба российского олигарха немедленно отреагировала на публикацию газеты. «Олег Дерипаска не имеет ничего общего с фирмами, о которых пишет испанская пресса», - говорится в коммюнике, переданном агентству Франс-Пресс. Касаясь возможной встречи с испанским следователем, пресс-служба поясняет, что никакой повестки Дерипаска от него не получал. «Олег Дерипаска обратился в российскую прокуратуру за разъяснением опубликованной информации и готов ответить на любой вопрос испанского правосудия», - говорится также в коммюнике.

«Общее состояние Олега Дерипаски оценивается более чем в 16 миллиардов евро. Он является самым богатым предпринимателем России», - пишет сегодня «Эль Мундо». По информации газеты, испанское правосудие также обратилось с запросом к властям Великобритании для поимки Михаила Черного, который, как предполагается, скрывается в этой стране. В ответ, Великобритания говорит, что ничего не знает о его местонахождении, в чем сомневаются испанские следователи.

Как указывает сайт Каспаров.ру, «еще год назад российская газета «Известия» писала, что американские и британские следователи ведут расследование в связи с безналичным переводом 57-ми с половиной миллионов долларов. Ранее власти США обвинили Дерипаску в связях с организованной преступностью. В 2006 году, как говорят дипломаты и сотрудники правоохранительных органов, ФБР удалось убедить Госдеп аннулировать имевшуюся у него американскую визу. Сам Дерипаска отказывался комментировать расследование, но любую причастность к криминальным манипуляциям отрицал».